Разведка Латвии: отрасль азартных игр и отмывание денег

Латвийский гемблинг-сектор использовался для отмывания средств, добытых нечестным путем. Об этом в интервью агентству LETA заявила руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня. Глава ведомства сослалась на данные углубленного анализа.

Знотиня также подчеркнула, что на данный момент СФР не готова раскрыть все детали, а выводы и результаты будут обнародованы позже.

Руководитель ведомства акцентировала на том, что к работе отраслевого регулятора претензий нет, напротив, имеет место тесное сотрудничество. Вместе с тем она заявила, что так как сектор является масштабным, а денежные потоки – крупными, некоторым отдельным игрокам рынка необходимо уделить повышенное внимание. Она также добавила, что пока более не станет комментировать ситуацию, но похвалила само исследование и заявила, что полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности надзорных функций по отношению к сегменту.

Также, по ее словам, так или иначе основной платформой по отмыванию денег остается банковская сфера. Именно через финансовые учреждения чаще всего пытаются легализовать средства, добытые нечестным путем.

К слову, в Латвии уже сообщили о массовых коллективных увольнениях сотрудников игорной сферы, связанных с пандемией коронавируса. Подробности – тут.

А вот руководитель игорного регулятора Сигне Бирне заявила, что так как индустрия азартных игр связана с множеством рисков на фоне большого количества транзакций с наличными средствами, отрасль изначально была внесена в число субъектов, упомянутых в директиве по борьбе с отмыванием денег.

Бирне также добавила, что в 2018 году игорный регулятор провел 31 проверку гемблинг-операторов. Основной акцент при этом был сделан на системах внутреннего контроля. В результате проверок было выявлено, что 23 предприятиям необходимо основательно усовершенствовать данные системы.

Помимо осуществления непосредственного контроля, представители регулятора занимаются просветительской деятельностью – в прошлом году было организовано 39 тренингов, в которых приняли участие 229 представителей рынка. Сумма штрафов за нарушение предписаний в отношении борьбы с отмыванием денежных средств составила €56 641.

Напомним, что заявление главы СФР последовало вслед за обнародованием информации о том, что на Латвию был подан еще один иск в суд. Известно, что разбирательство в Конституционном суде будет посвящено введению временного запрета на работу операторов онлайн-гемблинга. Подробнее об этом – в материале.

Читайте также: KYC и AML: звенья одной регуляторной цепи

Читайте также: Игорный рынок Латвии: во главе угла – значимость игроков и ответственность операторов

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях – в «Твиттере» и Facebook.

Источник: LoginCasino.com