Макао: результаты борьбы с отмыванием денег

Игорные операторы Макао в прошлом году направили в городское управление финансовой безопасности 2087 сообщений о подозрительных операциях. Таким образом, показатель закрепился на уровне 2017-го.

В 2017 году операторы подали 2074 сообщения, что на 34,2% больше данных за 2016 год.

Управление финансовой безопасности – правительственное агентство Макао, занимающееся борьбой с отмыванием денег – разместило на своем веб-сайте данные о том, что в прошлом году из различных источников поступило 3176 сообщений о подозрительных операциях, что на 20,45% больше, чем годом ранее.

В заявлении правительственного агентства говорится, что увеличение числа сообщений было связано с увеличением количества жалоб, не связанных с игорным сектором города. 

Финансовые учреждения подали 1122 жалоб – 30,19% от общего объёма. В категории «другие учреждения» количество обращений также возросло с 265 в 2017 году до 507 в 2018-м.  Не указано, какие именно виды бизнеса входят в данную категорию.

В 2016-м правила борьбы с отмыванием денег в административном районе были пересмотрены. Они вступили в силу 13 мая 2016 года. Новые требования регулятора азартных игр ужесточили регламент отчетности. Казино обязали сообщать о крупных транзакциях в размере MOP500 000 ($62 500).

Источник: LoginCasino.com