Канадские казино в эпицентре скандалов с отмыванием денег

Игорная индустрия Канады уже не первый год находится в перманентной борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через игорные заведения. В эпицентре скандалов не раз оказывались такие заведения, как River Rock Casino Resort.

Согласно расследованиям, которые ведутся с 2015 года, существует широко распространенная сеть незаконной деятельности. Правоохранители зафиксировали крупные финансовые операции сомнительного происхождения в ряде казино. River Rock Casino Resort упоминается в контексте мошеннических схем уже не в первый раз. По предварительным данным, масштабы незаконных транзакций оцениваются в $2 млрд. Ситуацию усугубляет и то, что в расследовании фигурируют счета правительства страны.

Уполномоченные органы, занимающиеся расследованием, установили, что казино могло получить до $1,7 млрд через объекты в Британской Колумбии. Предположительно в ходе махинаций использовались корпоративные счета крупных игроков. Кроме того, представители СМИ заявили, что считают, что китайские игроки используют канадские банки для отмывания денежных средств. В преступной схеме может быть замешана BC Lottery Corporation (BCLC).

Источник: LoginCasino.com