Украинский Сбербанк оштрафован за обработку транзакций в адрес гемблинг-комапний

Нацбанк Украины оштрафовал киевский «Сбербанк», дочернее предприятие российского «Сбербанка», на 94,737 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности.

Причиной данных мер стало проведение банком финансовых операций, которые содержали признаки отмывания денег и осуществления фиктивного предпринимательства.

Это уже не первое подобное действие в сторону «Сбербанка». В 2015 и 2017-х годах Национальный банк Украины уже применял меры воздействия к финансовой организации.

Кроме того, киевское предприятие обрабатывало транзакции, совершаемые с помощью пластиковых карт за границей в адрес компаний-организаторов азартных игр. Ранее финансовая компания уже получала предупреждение за подобные нарушения, однако не прекратила обработку таких операций, а лишь изменила схему выдачи наличных денег.

Тем временем, в России «Сбербанк» не допускает обработки платежей в адрес иностранных гемблинг-компаний. Соответствующее уведомление получил генеральный директор букмекерской компании «bwin Россия» Дмитрий Сергеев.

Источник: LoginCasino.com