Великобритания борется с отмыванием денег через игорных операторов

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC)  напомнила лицензиатам об их обязанностях, связанных с борьбой с организованной преступностью и отмыванием денег, подробно изложенных в законе об азартных играх 2005 года.

UKGC опубликовала свое руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и призвала игорных операторов принять участие в борьбе с данными явлениями. В частности, регулирующий орган сослался на закон об азартных играх 2005 года, в котором говорится о принципах, которыми лицензиаты руководствуются при работе в Великобритании.

«Использование денег в казино, независимо от суммы, равносильно отмыванию денег, если лицо, использующее или получающее средства, знает или подозревает, что это доходы получены от совершенного преступления», – пояснили представители комиссии в документе под названием «Предотвращение отмывания денег и борьба с финансированием терроризма: руководство для онлайн- и наземных казино».

По сообщению UKGC, преступления, связанные с отмыванием денег, могут совершаться как клиентом, так и сотрудниками казино, в зависимости от их уровня знаний или подозрений.


Источник: LoginCasino.com