Счета компании Electrum Payment System арестованы

В Украине были арестованы счета компании Electrum Payment System (EPS). Уголовное производство было начато в том числе по факту обслуживания букмекерских контор. 

Счета платежной системы Electrum, зарегистрированные в «Укргазбанке», были арестованы за транзакции, связанные с букмекерским бизнесом. Electrum обслуживала БК «Фаворит», 1xbet и Leon.

Electrum Payment System – оператор платежной системы Electrum, а также одноименного бренда электронных денег, эмитентом которых является «Укргазбанк».

Уголовное производство было открыто в 2017 году. Из материалов дела становится понятно, что неустановленные лица организовали преступную схему по переводу денежных средств в формат фиатных денег, полученных незаконным путем. В деле фигурируют названия букмекерских компаний, деятельность которых запрещена законом Украины, но продолжалась с 2011 года.

К разработке схемы причастно руководство компании Electrum. С помощью платежных систем и банковских счетов денежные средства собирали с физических лиц и перенаправляли на счета несуществующих предприятий. Доказательствами были признаны финансовые активы, арестованные на счетах компании.


Источник: LoginCasino.com