Росфинмониторинг начнет отслеживать денежные переводы россиян

Уже в текущем году денежные переводы, осуществляемые российскими гражданами, могут начать отслеживать.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный разработали проект соответствующего закона.

Депутаты подготовили ряд поправок в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, начнут отслеживаться любые денежные переводы россиян, будь то пополнение счета мобильного телефона, сделки с недвижимостью, почтовые переводы или страховые выплаты. В настоящее время законопроект принят на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоится в марте.

Теперь операторы сотовой связи будут обязаны информировать представителей Росфинмониторинга о пополнении счета мобильного оператора на сумму более 50 тыс. рублей. «Почта России» будет отчитываться о переводах, превышающих 100 тыс. рублей. Лотерейные выигрыши, покупка драгоценных металлов и недвижимости стоимостью более 3 млн рублей также попадут под надзор.


Источник: LoginCasino.com