Посещение казино усугубит проблему отмывания денег во Вьетнаме

Во Вьетнаме инициировали пробный проект, целью которого является выявление негативных последствий разрешения местным жителям посещать игорные заведения. Американские аналитики считают, что это приведет к усугублению проблем с отмыванием денег в стране.

Государственный департамент США опубликовал отчет, выводы которого свидетельствуют о том, что снятие запрета на посещение игорных заведений для жителей Вьетнама станет причиной усугубления проблем с отмыванием денег в стране.

Правительственный орган утверждает, что выдача в 2018 году пилотных лицензий для игорных заведений спровоцировала всплеск активности, связанной с отмыванием денег. По мнению американских экспертов, если власти не обяжут игорные заведения эффективно применять стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML), индустрию ожидает повышение криминальной активности.

Бюро Государственного департамента по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INLEA) отмечает, что легализация игорной индустрии является фактором, влияющим на количество прецедентов с отмываем валюты. Подобная тенденция уже наблюдалась в Макао и на Филиппинах.

Источник: LoginCasino.com