$1,4 млрд отмыто через биткоин-миксер за 2020 год − аналитика

В 2020 году аналитики отследили $1,4 млрд, полученных от противозаконной деятельности и попавших в оборот специализированных торговых площадок Coinbase, Huobi, OKEx, Binance, Bithumb, Gate.io и BitMEX.

По данным компании PeckShield, которая занимается исследованиями блокчейна, за прошлый год из 100 млн кошельков адресов половина использовалась на биржах цифровых валют. При этом около $1,6 млрд поступило на сервисы миксеров. Данные ресурсы используют для укрытия и запутывания транзакций с дальнейшим их отмыванием. Мошенники использовали наиболее стоящие валюты – биткоин, Ethereum, а также токены XRP и USDT.

Аналитики утверждают, что сейчас такая валюта свободно поступает на мировые торговые платформы и ни у одного субъекта регулирования нет эффективного механизма, чтобы контролировать, ограничивать или останавливать эти процессы.

Криптовалюту используют для незаконных схем в финансовых пирамидах, при взломах банковских счетов, как средство на платформах онлайн-казино, азартных игр и для прочих мошеннических целей.

По словам экспертов, мировое сообщество признает проблемы отмывания денег, предусматривает уголовную ответственность за это, но не предпринимает реальных мер по предотвращению притока «грязной» цифровой валюты.

Читайте также: Закон о запрете криптовалюты: позиция правительства и криптобизнеса

Читайте также: Power BI – это инструмент быстрой визуализации и анализа данных

Источник: LoginCasino.com